#
Convenio Específico de Colaboración Académica con IIES-USTOM
10/03/2021
Convenios
Descargar
#
10.- Normativa del CCPN sobre PLA/FT/FP – Resolución No. 01-2019-JD/CCPN-PLA/FT/FP, Reformada por Resolución 09-2021-JD/CCPN-PLA/FT/FP
12/02/2021
Normativa
Descargar
#
33. Normativa de Reforma - Resolución No. 09-2021-JDCCPN-PLAFTFP
12/02/2021
Otros
Descargar
#
34. Guía sobre evaluación sectorial de Riesgos de LA/FT del GAFILAT
08/02/2021
Otros
Descargar
#
44. CPA Registrados ante el CCPN como Sujetos Obligados en PLA/FT/FP
31/01/2021
Otros
Ir a Enlace
#
32. 5to. Informe de Seguimiento Intensificado del GAFILAT sobre Nicaragua
28/01/2021
Otros
Descargar
#
26- COMUNICADO-CCPN-JD-026-2020
06/01/2021
Comunicado
Ir a Contenido
#
01.- GAFI - 40 Recomendaciones
30/12/2020
Recomendaciones
Descargar
#
25- COMUNICADO-CCPN-JD-025-2020
21/12/2020
Comunicado
Ir a Contenido
#
31. COMUNICADO-CCPN-JD-025-2020 - “El LA/FT/FP relacionados con COVID-19, Riesgos y Respuestas de Política”
21/12/2020
Otros
Ir al enlace
#
30. La Presentación utilizada en la Cuarta Jornada de Inducción en PLA/FT/FP
21/10/2020
Otros
Descargar
#
29. El Decreto No. 09-2020 sobre Evaluación Nacional de Riesgo LA/FT/FP
21/10/2020
Otros
Descargar
#
27. Circular de la UAF.
19/10/2020
Otros
Descargar
#
28. Segunda Actualización del Informe de Amenazas del GAFLAT.
19/10/2020
Otros
Descargar
#
22- COMUNICADO-CCPN-JD-022-2020
08/09/2020
Comunicado
Ir a Contenido
#
23- COMUNICADO-CCPN-JD-023-2020
08/09/2020
Comunicado
Ir a Contenido
#
24. CHARLA - GESTIONANDO LAS ALERTAS PLA-FT-FP
14/08/2020
Otros
Descargar
26. Ranking Anual sobre la situación del Riesgo de Lavado de Activos
24/07/2020
Otros
Ir al Ranking
El Instituto de Basilea ha publicado (Año 2020) su Informe de Ranking Anual sobre la situación del Riesgo de Lavado de Activos de los Países. En esta ocasión se refieren a 141 países monitoreados y calificados bajo determinados criterios técnicos. Entre más se acerca un país al número 1, significa que éste se percibe con un mayor nivel de Riesgo de Lavado de Activos. Nicaragua se ubica como país número 16 en dicha valoración.
#
21- COMUNICADO-CCPN-JD-021-2020
07/07/2020
Comunicado
Ir a Contenido
#
04. CCPN-TH-004-2020
02/07/2020
Comunicado
Ir a Contenido
#
20- Comunicado CCPN-JD-020-2020
12/06/2020
Comunicado
Ir a Contenido
#
01. CCPN-TH-001-2020
12/06/2020
Comunicado
Ir a Contenido
#
03. CCPN-TH-003-2020
02/06/2020
Comunicado
Ir a Contenido
#
Ley de Prestamos entre Particulares
22/05/2020
Ley
Descargar
#
23. Alerta Forense #2 - Nueva norma de la SIBOIF ¿Cómo impactara su implementación?
22/05/2020
Normativa
Descargar
#
IMPACTO FINANCIERO Y LABORAL DE LOS RECURSOS HUMANOS BAJO CRISIS ECONÓMICA
22/05/2020
Otros
Descargar
#
LOS DESAFIOS DEL FIDEICOMISO EN NICARAGUA
22/05/2020
Otros
Descargar
#
BENEFICIOS DE PERTENECER A LA AIC
22/05/2020
Otros
Descargar
#
Precios de Transferencia
22/05/2020
Otros
Descargar
#
Las Big 3
22/05/2020
Otros
Descargar
